MyAladdinz – Owifi 5g – MeyLand – Gold Time… và còn nhiều cái tên đầu tư đa cấp biến tướng lộ diện

CHIA SẺ

Dưới đây là đoạn mời gọi nhà đầu tư nghe thật hấp dẫn của Owifi 5G: 

[KÊNH ĐẦU TƯ 2020 OWIFI5G FREE]
TÌM KIẾM ANH EM KIẾM TIỀN THỜI CÔNG NGHỆ♥️Đầu tư 10.000usd = 240.000.000 triệu VNĐ
1. Lãi 6% 1 tháng = 20usd 1 ngày
2. Bộ wifi 1000vnđ/lượt truy cập, trung bình cũng 6tr 1 tháng = 3%
3. Lấy CSE nạp vô Blockoption trade theo khung giờ và đúng phương pháp, lãi thêm 1% 1 ngày tối thiểu = 30% 1 tháng🥰Kiếm tiền thời Corona là vậy
Sau 12 tháng nhận về 10.000usd = 240.000.000 tr
Sở hữu bộ Wifi mãi mãi hưởng 1000vnđ/click🥰!!!!

Với tư tưởng là không cần làm gì vẫn có thu nhập khủng.

Thời gian gần đây nhiều bạn hỏi thuận về dự án đầu tư OWIFI, một dự án phát sóng wiffi 5g miễn phí tại việt nam. Thực hư dự án OWIFI có giúp nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền? Thuận sẽ giải thích mô hình kinh doanh đa cấp của dự án này cũng như cảnh báo các nhà đầu tư về dự án Owifi sẽ sớm lừa đảo.

Bài viết này có dẫn chứng cụ thể: Dự án Owifi 5g của CSE là đa cấp đang lừa đảo các nhà đầu tư.

Nội Dung Bài Viết

Owifi là gì?

Theo như mô tả trên của website thì dự án OWIFI 5G là một dự án phủ sóng wi-fi miễn phí tốc độ cao trên nền tảng 5g, cho tốc độ truyền tải dữ liệu siêu nhanh tại Việt Nam. Đây là một dự án thuộc hệ sinh thái của một công ty đa quốc gia có tên là CSE30. Một Công ty công nghệ blockchain của Singapore, có đội ngủ lãnh đạo là những chuyên gia tài chính, giám đốc ngân hàng Thụy Sĩ và đặc biệt CEO là anh Phan Ngọc Vũ là một nhà khoa học, một chuyên gia về blockchain người Việt Nam.

Mục tiêu dự án

OWIFI 5G với mục tiêu mang đến chất lượng phát sóng wiffi tốc độ cao miễn phí trên toàn quốc và định hướng Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu về công nghệ 5g, dự án này được phát triển bởi tập đoàn CSE30.

Như bạn đã biết : Với tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất và nền tảng phủ sóng tại Việt Nam như hiện nay thì dự án Owifi 5G ra đời sẽ có nhiều hứa hẹn mang đến sự đột phá về công nghệ và phát triển cơ sở hạ tầng truyền tải dữ liệu của ngành công nghiệp truyền thông tại Việt Nam chúng ta

Dự án Owifi đáp ứng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam, được thủ tướng chính phủ định hướng VN trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong lĩnh vực công nghệ 5G.

Những thành tích đạt được

Hiện tại dự án OWIFI đã triển khai thành công ở toàn tỉnh Bắc Ninh, Đại học Hồng Bàng và nhiều tỉnh thành khác và được rất nhiều báo chí đăng tin:

MyAladdinz - Owifi 5g - MeyLand - Gold Time... và còn nhiều cái tên đầu tư đa cấp biến tướng lộ diện 1
dự án owifi bắc ninh

Dự án owifi tại tp.hcm:

Dự án owifi tại tp.hcm

Ngoài ra dự án OWIFI của công ty CSE30 cũng được rất nhiều báo giới trong nước đăng tin và đánh giá cao :

báo chí đưa tin về dự án owifi 5g
báo chí đưa tin về dự án owifi 5g

Khoan đã: Bạn đừng nhìn vào vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài mà quyết định tham gia đầu tư dự án này vội. Hãy xem ngoài việc đầu tư hình ảnh để lừa đảo khách hàng thì dự án này đưa ra mức hoa hồng ra sao để dụ dỗ nhà đầu tư mới.

Đầu tư Owifi 5G

Để thu hút nhà đầu tư dự án này tự PR bản thân với nội dung như sau: Owifi là một nền tảng trong hệ sinh thái của CSE30, với mục tiêu thiết lập 1.000.000 điểm có bộ phát sóng wifi 5g trên toàn quốc, nhà đầu tư có cơ hội cùng đồng hành với công ty CSE30 với nhiều gói đầu tư linh hoạt và lãi suất linh hoạt, lợi nhuận cao hơn nhiều lần so với việc gửi tiền nhà rỗi ở ngân hàng.

dụ dỗ đầu tư

Lợi nhuận khi đầu tư Owifi

Với quy mô dự án siêu lớn và cần ngân sách hàng tỷ đô la để xây dựng nền tảng công nghệ truyền tải tốc độ 5G, công ty CSE30 mở ra chương trình góp vốn đầu tư kinh doanh cho nhà đầu tư trên toàn cầu cũng tham gia vào thị trường béo bở này và chia lợi nhuận với họ. So với việc gửi tiền nhàn rồi ở ngân hàng với lãi suất 0,5-0,6% mỗi tháng như hiện này thì đầu tư vào OWIFI 5G là sự lựa chọn thông minh hơn cho nhà đầu tư tại Việt Nam và trên thế giới.

Các gói đầu tư owifi 5g

Dự án này đưa ra các gói đầu tư: Từ 500$ đến 25.000$, lợi nhuận được trả hàng ngày và có thể rút về vnđ ngay trong ngày. Đầu vào bằng BTC và ETH, đầu ra bằng BTC/ETH/CSE.

Thời gian từ 3 tháng – 6 tháng – 12 tháng với lợi nhuận và quyền lợi khác nhau, đầu tư lâu thì quyền lợi càng cao.

  • Gói 3 tháng: 4%
  • Gói 6 tháng: 5%
  • Gói 12 tháng: 6%

Ví dụ : Đầu tư gói 10.000$

Trong ba tháng rút gốc về: với lãi suất 4% tháng bạn nhận được 400$ tháng X3 = 1200$ và được chia lợi nhuận từ cục phát wifi 5G khoảng 10 triệu tháng x3 tháng => tổng tiền nhận về của gói này cố định là 11.200$ và khoảng 30 triệu tiền quảng cáo từ cục phát wifi 5g

Trong 6 tháng rút gốc về: với lãi suất 5% tháng bạn nhận được 500$ X3 = 1500$ và được chia lợi nhuận từ cục phát wifi 5g => tổng tiền nhận về của gói này cố định là 11.500$ và khoảng 60 triệu tiền quảng cáo từ cục phát wifi 5g . Tuy nhiên với gói này bạn sẽ được sở hữu cục wifi 5g nên sau khi rút gốc về bạn vẩn tiếp tục nhận được hoa hồng quảng cáo từ cục phát.

Trong 12 tháng rút gốc về: với lãi suất 6% tháng bạn nhận được 600$ tháng X3 = 1800$ và được chia lợi nhuận từ cục phát wifi 5G khoảng 10 triệu tháng x3 tháng => tổng tiền nhận về của gói này cố định là 11.800$ và khoảng 120 triệu tiền quảng cáo từ cục phát wifi 5g . Tuy nhiên với gói này bạn sẽ được sở hữu cục wifi 5g nên sau khi rút gốc về bạn vẩn tiếp tục nhận được hoa hồng quảng cáo từ cục phát.

Owifi đang dụ dỗ nhà đầu tư tham gia

Owifi Dụ dỗ nhà đầu tư tham gia

Owifi dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia gói 10.000$: Với dự án đường dài như OWIFI CỦA CSE30 thì mục tiêu cuối cùng là sở hữu nhiều cục phát wifi 5g nên bạn có thể đầu tư tối thiểu 1 gói hoặc nhiều 10.000$ trong thời gian 6 tháng và tiếp tục tái đầu tư nhiều gói 10.000$ để sở hữu vĩnh viễn nhiều cục phát wifi 5g nhất có thể, khi đó bạn sẽ có lợi nhuận tối ưu nhất.

  • Xem ngay: Myaladdinz là gì? Cách App myaladdinz lừa đảo người tiêu dùng Việt Nam

Dự án Owifi 5G của CSE lừa đảo

Khuyến cáo: Người tiêu dùng không tham gia dự án OWIFI của CSE

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD-Bộ Công Thương) cho biết, thời gian gần đây, Cục đã nhận được phản ánh về một số cá nhân thường xuyên tổ chức các hội thảo, hội nghị, đào tạo trực tiếp hoặc gián tiếp qua các ứng dụng điện thoại (Zoom Meeting) để giới thiệu, kêu gọi tham gia đầu tư vào một Dự án có tên OWIFI nhằm được hưởng lợi nhuận rất cao từ Dự án này.

Theo nội dung phản ánh, Dự án OWIFI được quảng cáo với công nghệ tiên tiến “Blockchain 3.0” từ nhà cung cấp CSE của Singapore. Đồng thời, người tham gia đầu tư và phát triển mạng lưới kinh doanh còn được hưởng nhiều lợi ích khác nhau như lãi suất hấp dẫn (các gói tham gia từ 50 USD – 25.000 USD với lãi suất lên tới 6%/tháng, lợi nhuận được trả theo ngày).

Để tránh các rủi ro vật chất và pháp lý liên quan, Cục CT&BVNTD khuyến cáo (cảnh báo lừa đảo) người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư, hay phát triển hệ thống kinh doanh của các tổ chức cá nhân nêu trên.

Dự án đầu tư wifi 5G qua hệ thống CSE là kinh doanh đa cấp không phép

Người tham gia dự án owifi 5g sẽ hưởng nhiều lợi ích như lãi suất hấp dẫn (các gói tham gia từ 50USD đến 25.000USD với lãi suất lên tới 6%/tháng, lợi nhuận được trả theo ngày), tiền thưởng theo số lượt truy cập vào bộ phát wifi 5G đã đầu tư, hoa hồng từ việc phát triển mạng lưới tuyến dưới tham gia đầu tư kinh doanh. Việc vận hành và quản lý người tham gia được thực hiện qua hệ thống https://pos.cse30.io (có máy chủ đặt tại nước ngoài).

Qua đánh giá, hoạt động của các tổ chức cá nhân nêu trên có dấu hiệu là hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Tuy nhiên đến nay, chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên OWIFI hay CSE nêu trên được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, các tổ chức cá nhân trên đã kinh doanh đa cấp khi chưa được phép và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam (Điều 217a Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017).

VTV cảnh báo Owifi lừa đảo

 

 

Một dự án khác cũng đã huy động nguồn vốn khủng là My Aladdinz với lời khẳng định hoàn tới 80% dạng coin cho người tiêu dùng đang vào tầm ngắm của cơ quan báo chí, Bộ công thương và Cơ quan CA.

Bộ Công an cảnh báo ứng dụng MyAladdinz hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép. Ảnh: BCA
Bộ Công an cảnh báo ứng dụng MyAladdinz hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép. Ảnh: BCA

Thông tin Bộ Công an cảnh báo, app MyAladdinz có nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép theo hình thức đa cấp và vụ việc Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng bọn thành lập các website kêu gọi góp vốn đa cấp rồi chiếm hưởng hàng chục tỉ đồng của người dân đặt ra yêu cầu cần siết chặt quản lý, tránh để người dân bị lừa đảo.

Báo Lao Động nhiều lần cảnh báo

Theo các thông tin vừa được Bộ Công an phát đi, Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng phạm thành lập các công ty và thông qua các website như thienrongviet.com, otcmax.vn quảng bá nhiều thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng cao nhằm huy động nhà đầu tư góp vốn theo hình thức đa cấp, sau đó không trả lãi, hoa hồng nữa và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng này lôi kéo được hơn 10.000 nhà đầu tư nộp vào gần 500 tỉ đồng, qua đó chiếm hưởng hơn 40,3 tỉ đồng.

Trước đó ít ngày, Bộ Công an cũng chính thức phát đi cảnh báo về việc app MyAladdinz đang hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép và trả thưởng theo mô hình đa cấp thông qua mạng internet. Bộ Công an khẳng định, cách thức hoạt động của app MyAladdinz theo hình thức trả thưởng, hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp ẩn dưới hoạt động thương mại điện tử, chưa được Bộ Công Thương cấp phép.

“Người dân, nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào gói huy động của MyAladdinz. Do đó cần nâng cao cảnh giác trước các loại hình hoạt động tương tự, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tự quyết định tham gia đầu tư, tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản” – Bộ Công an cảnh báo.

Các cảnh báo của Bộ Công an được phát đi sau khi Báo Lao Động liên tiếp có các loạt bài phản ánh về các dấu hiệu huy động vốn trái phép của MyAladdinz hay nguy cơ sập bẫy gọi vốn đa cấp khi tham gia đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Meeyland. Như với Meeyland, để thực hiện cái gọi là “hệ sinh thái bất động sản”, doanh nghiệp này thực hiện kêu gọi vốn đầu tư cộng đồng thông qua việc tung ra thị trường một đơn vị ảo được định danh là Mey.

Theo đó để sở hữu Mey, nhà đầu tư phải thực hiện các bước đăng ký trở thành đối tác của Meeyland, nạp tiền và mua các gói đầu tư từ thấp nhất vài triệu đồng đến gần 500 triệu đồng đổi lấy Mey. Điều bất ngờ là dù các cơ quan quản lý nhà nước liên tục đưa ra các cảnh báo về những rủi ro có thể xảy ra với nhà đầu tư và người dân khi tham gia kinh doanh và đầu tư vào các dự án, mô hình hoạt động có dấu hiệu lợi dụng nền tảng thương mại điện tử để kinh doanh đa cấp trái phép, đến giữa tháng 7.2020, website huy động vốn của Meeyland đưa ra con số thống kê có gần 19.000 nhà đầu tư đã tham gia góp vốn và thực hiện trao đổi điểm Mey trên website này với giá trị vốn hóa thị trường lên đến trên 312 tỉ đồng. Đến thời điểm ngày 10.9.2020, con số này tiếp tục tăng lên thành hơn 20.280 người với hơn 33.900 lượt góp.

Cần có cơ chế phối hợp tại các địa phương

Việc các ứng dụng và website hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép theo mô hình đa cấp tồn tại trong suốt một thời gian dài với số người tham gia ngày càng tăng lên theo thời gian đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn cũng như chế tài xử lý nghiêm, nhằm tránh tình trạng người dân tiếp tục bị lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong thời gian qua hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hiện tượng lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, huy động tài chính trái phép đang có xu hướng gia tăng.

Để ngăn chặn, phòng ngừa các hoạt động trái phép này, theo Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 21 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5.2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Thông tin – Truyền thông và các đơn vị báo chí, truyền thông trên địa bàn triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đáng chú ý, trong văn bản gửi các địa phương, Thứ trưởng Bộ Công Thương – Trần Quốc Khánh cũng đề nghị các địa phương khẩn trương ban hành hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 40/2018 của Chính phủ.

Thực tế theo khảo sát của Bộ Công Thương, đến cuối tháng 6.2020 vẫn có đến 25 tỉnh thành chưa ban hành quy chế phối hợp này trong khi cơ chế phối hợp tại 6 tỉnh thành khác lại được ban hành trước Nghị định 40.

Có thể bị phạt tù 5 năm khi kinh doanh đa cấp trái phép, sai phép

Liên quan đến chế tài xử lý, lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay các cá nhân, tổ chức thực hiện kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp phép hoặc kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa có thể bị xử lý hành chính (đến 100 – 200 triệu đồng) hoặc xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017. Tương tự như cách thức hoạt động của MyAladdinz, Bộ Công Thương cho hay hiện nay có nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh với mô hình trả thưởng dựa trên mô hình đa cấp với một số hình thức như mua bán tiền điện tử, kinh doanh dịch vụ giáo dục hoặc kêu gọi đầu tư các dự án trong đó người đầu tư được trả thưởng theo mô hình đa cấp. Các hình thức này là hình thức bị cấm kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia không được pháp luật bảo vệ khi gặp rủi ro. “Do đó người dân cần thận trọng, tránh tham gia vào những doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức này để hạn chế các rủi ro không đáng có”. N.Văn

 

 

 

Tương tự một mô hình kinh doạnh CAFE , một dạng kinh doanh khá phổ biến với các quán cafef rất nhỏ và chẳng có khách hàng, mở ra cho có cũng vừa bị sờ gáy là cafe GOLD TIME.

 

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Gold Time do có dấu hiệu đa cấp trái phép

Trước nhiều đơn từ tố cáo của các nhà đầu tư khắp cả nước, Bộ công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ những dấu hiệu hành vi tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trái pháp luật, bất chính từ Tập đoàn Thời gian vàng (Gold Time hay Gold Time Coffee – GTC).

Theo nguồn tin của Tiền phong, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa ra quyết định tạm giữ khẩn cấp một số lãnh đạo của Công ty Cổ phần tập đoàn Thời gian vàng (Tập đoàn Gold Time) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thu lợi bất chính.

Ngay sau khi có quyết định tạm giữ, mọi hệ thống thông tin của Gold Time đều đã bị đóng, xóa. Ví dụ, hệ thống website và sàn giao dịch cổ phiếu nội bộ của công ty này đã khóa. Các group (nhóm) trên mạng xã hội với hàng nghìn thành viên do Tập đoàn Gold Time lập ra cũng bị xóa.

Thông báo tạm dừng hoạt động Webstie của Tập đoàn Gold Time.
Thông báo tạm dừng hoạt động Webstie của Tập đoàn Gold Time.

Được biết, Tập đoàn Gold Time không mua bán, sản xuất bất cứ thứ gì chỉ tập trung chủ yếu vào việc lôi kéo người dân tham gia mua phân quyền kinh doanh. Cụ thể, công ty “dụ dỗ” người dân với chính sách mua thương hiệu cafe Gold time với giá 3 triệu đồng được tặng cổ phần, hưởng cổ tức hàng tháng. Nhà đầu tư có thể phân phối hàng hóa, được giao dịch tại sàn nội bộ.

Công ty chia thưởng từ 0,5-10% khi giới thiệu thành viên mới, nếu đạt doanh số 1 tỷ đồng lên tổng đại lý, 5 tỷ đồng lên giám đốc kinh doanh… Hiện nay, sàn giao dịch nội bộ Công ty đã thu hút hơn 290.000 thành viên tham gia.

Đáng chú ý, công ty này còn thông tin rằng đăng ký vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, sắp tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, gần đây ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT Cty Gold Time đã tuyên bố hủy liên kết với tất cả các quán cà phê trên cả nước.

Ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT Gold Time Group.
Ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT Gold Time Group.

Đến nay tập đoàn này chỉ có 4 cổ đông tham gia góp vốn, cụ thể, ông Bàn Văn Dũng và Trương Hoàng Ngọc Diệp mỗi người góp 4 tỷ đồng; ông Lâm Thanh Phong, Phó Tổng giám đốc Cty Gold Time góp 2 tỷ đồng và ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT Gold Time góp 10 tỷ đồng.

Như vậy, số vốn góp cho đến nay chỉ là 20 tỷ đồng, ngoài ra Công ty không ghi nhận các nguồn vốn và tài sản khác. Đến nay, công ty đã 4 lần đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh với tổng số 56 ngành nghề. Trong đó ngành nghề chính là dịch vụ phục vụ đồ uống (quán cà phê) và các ngành nghề khác. Đặc biệt, hoàn toàn không có thông tin tài chính cơ bản như doanh thu bán hàng, lợi nhuận…

Hiện ông Nguyễn Khắc Đồi đang bị tạm giữ tại Trại Tạm giam T16 Bộ Công an (Hà Nội) cùng các đối tượng khác bị tạm giữ tại Trại Tạm giam T17 (TPHCM) để phục vụ công tác điều tra.đang bị tạm giữ tại Trại Tạm giam T17 Bộ Công an (TP HCM) để phục vụ công tác điều tra.

Báo Lao động cũng đưa tin về MeyLand, một dự án mang màu sắc đa cấp đặc sệt không thể nào khác, nhà đầu tư nên cẩn trọng: https://laodong.vn/xa-hoi/nguy-co-sap-bay-goi-von-da-cap-819619.ldo

Nguy cơ sập bẫy gọi vốn đa cấp

Hiện đã có gần 19.000 nhà đầu tư tham gia góp vốn vào dự án của Meeyland, với giá trị vốn hóa trên 312 tỉ đồng. Nguồn: Meey
Hiện đã có gần 19.000 nhà đầu tư tham gia góp vốn vào dự án của Meeyland, với giá trị vốn hóa trên 312 tỉ đồng. Nguồn: Meey

Tự quảng bá là hệ sinh thái bất động sản với việc triển khai dự án sàn giao dịch bất động sản trực tuyến trên website www.meeyland.com, nhưng Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land lại đang thực hiện huy động vốn nhà đầu tư thông qua việc tung ra thị trường một đơn vị ảo được định danh là Mey, tương tự như một loại tiền ảo và cho phép khách hàng mua bán Mey trên một sàn giao dịch nội bộ. Hiện có gần 19.000 khách hàng tham gia kênh đầu tư này với “giá trị vốn hóa thị trường” theo công bố của Meeyland là trên 312 tỉ đồng.

Dấu hiệu gọi vốn đa cấp

Được thành lập ngày 15.8.2019 với vốn điều lệ 30 tỉ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn MeeyLand có người đại diện pháp luật là ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch HĐQT và được quảng cáo là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, qua hình thức môi giới, quảng cáo và giúp kết nối giữa người bán, người thuê và cho thuê, người mua thông qua nền tảng công nghệ. Tính đến thời điểm giữa tháng 7.2020, website www.meeyland.com đưa con số thống kê có hơn 197 nghìn thông tin về thuê – cho thuê đất và hơn 632 nghìn thông tin về mua – bán nhà đất được đăng tải.

Đáng chú ý, để thực hiện cái gọi là “hệ sinh thái bất động sản”, Meeyland hiện đang thực hiện kêu gọi vốn đầu tư cộng đồng thông qua việc tung ra thị trường một đơn vị ảo được định danh là Mey. Theo đó để sở hữu Mey, nhà đầu tư phải thực hiện các bước đăng ký trở thành đối tác của Meeyland, nạp tiền và mua các gói đầu tư từ thấp nhất 10 USD (tương đương 88 Mey) đến trên 50.000 USD (tương đương trên 446 nghìn Mey).

Ở thời điểm chiều tối ngày 13.7.2020, một Mey đang được định giá là 0,1175 USD, tương đương 2.738 VND/Mey. Tuy nhiên để kích thích nhà đầu tư tham gia rót vốn qua việc mua Mey, doanh nghiệp này đưa ra một lộ trình giá tương lai đi kèm với một đồng hồ đếm ngược, cụ thể bước sang ngày 14.7, giá Mey sẽ tăng lên thành 0,1177 USD/Mey và sau đó sẽ tiếp tục tăng lên thành 0,1179 USD/Mey. Theo lộ trình “giá tương lai” mà Meeyland đưa ra, giá Mey sẽ còn tăng lên 0,85 USD và tiếp tục tăng lên 1,39 USD/Mey khi IPO.

Điều gây bất ngờ là dù khẳng định “chúng tôi không phải hệ thống đa cấp” trên webiste nhưng doanh nghiệp này lại thực hiện chi thưởng hoa hồng rất lớn cho người giới thiệu nhà đầu tư mới. Cụ thể, với người giới thiệu trực tiếp (F1) sẽ được hưởng hoa hồng giới thiệu tương ứng với các gói đầu tư từ 10% đến 15%. Khi người giới thiệu trực tiếp mời được người mới (F2), người giới thiệu sẽ nhận được hoa hồng thiệu tương ứng với các gói đầu tư từ 1% đến 5%. Đây là hình thức trả hoa hồng khá phổ biến và đang được hầu hết các công ty đa cấp đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay áp dụng.

Điều đáng nói, theo một nhân viên phụ trách khách hàng đầu tư Mey, sau khi thực hiện việc góp vốn đầu tư, khách hàng sẽ được cấp một giấy chứng nhận điện tử cấp qua trang www.meeyinvest.com. Tuy nhiên, giấy chứng nhận điện tử mà PV Báo Lao Động có được chỉ ghi nhận vài thông tin cơ bản về tên chủ sở hữu, số Mey sở hữu mà không hề có chữ ký hay dấu xác nhận của doanh nghiệp phát hành và có thể hiểu là không hề có giá trị pháp lý. Trong khi đó, số liệu mà doanh nghiệp này công bố cho thấy đến nay đã có gần 19.000 nhà đầu tư đã tham gia góp vốn với giá trị vốn hóa thị trường hiện lên đến trên 312 tỉ đồng.

Người dân cần thận trọng

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trịnh Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) khẳng định, Công ty MeeyLand không đăng ký kinh doanh theo hình thức đa cấp. “Hiện nay, cả nước chỉ có 22 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh đa cấp hợp pháp. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa cấp giấy phép kinh doanh theo phương thức đa cấp cho công ty nào có tên như vậy. Nếu khách hàng nhận thấy mô hình hoạt động này có dấu hiệu lợi dụng hình thức “kêu gọi vốn cộng đồng crowdfunding” để kinh doanh đa cấp trái phép có thể trình báo cơ quan công an, để công an vào cuộc điều tra” – ông Tuấn cho hay.

Theo ông Tuấn, kinh doanh đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới. Theo đó, nếu chứng minh được Công ty MeeyLand đang hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, có thể xử lý hình sự được. Bởi, kinh doanh đa cấp là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo Nghị định 40 của Chính phủ và phải có giấy chứng nhận của Bộ Công Thương.

Tương tự như cách thức Meeyland đang kêu gọi vốn đấu tư qua việc mua một dạng cổ phiếu nội bộ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng cho hay, thời gian vừa qua, Cục đã có những cảnh báo các dự án, mô hình hoạt động có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng thương mại điện tử. Cục này đánh giá một số các dự án, mô hình hoạt động này có dấu hiệu lợi dụng nền tảng thương mại điện tử để kinh doanh đa cấp trái phép. Có thể kể đến các địa chỉ website: Onelinknetwork.com; ChiliMall.net; Vitae.co; Crowd1.com; Tcapital.org; Winvest.io… đang mời gọi người tham gia kinh doanh và đầu tư mua cổ phiếu nội bộ với những nguồn thu nhập cực kỳ hấp dẫn.

Các dự án này quảng cáo rất nhiều lợi ích khi hợp tác đầu tư với hoa hồng, thu nhập cao ngất ngưởng, người tham gia không cần tính toán nhiều cũng có thể thấy là lợi ích đủ đường và có thể đổi đời nhanh chóng. Tuy nhiên, thành quả kinh doanh hay kết quả đầu tư của người tham gia lại không được ghi nhận trên bất kỳ tài liệu chính thức nào chỉ được ghi nhận thông qua tài khoản của người tham gia hiện thị trên giao diện website. Do đó, để tránh rủi ro về mặt vật chất và pháp lý, Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo người dân không tham gia đầu tư, hay phát triển hệ thống kinh doanh vào các dự án nêu trên.

VĂN NGUYỄN – CƯỜNG NGÔ

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Chuyển hồ sơ sang Công an

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của Edunetwork, Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã chuyển hồ sơ vụ việc này sang công an xử lý.

Video điều tra: Dấu hiệu đa cấp trái phép của “dự án giáo dục” Edunetwork

Chuyển hồ sơ vụ Edunetwork sang công an

Mới đây, Báo Lao Động đăng tải loạt bài: Edunetwork – dấu hiệu đa cấp trái phép “đội lốt” dự án giáo dục trực tuyến. Loạt bài nhận được sự quan tâm của dư luận, nhiều bình luận của bạn đọc gửi về tòa soạn đề nghị Báo Lao Động theo sát vụ việc và cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý các sai phạm (nếu có).

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) khẳng định, Edunetwork không nằm trong danh sách 21 công ty được cấp phép hoạt động kinh doanh đa cấp tại Việt Nam.

Theo đại diện Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, hoạt động của Edunetwork tại Việt Nam có dấu hiệu vi phạm điều 290 Bộ Luật Hình sự về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Chỉ những người bỏ tiền mua khóa học mới được vào nhóm kín hơn 22 nghìn thành viên do Uyên Hồ lập nên. Ảnh: PV.

“Với quy mô về số lượng người tham gia như phản ánh, Cục tổng hợp thêm các thông tin liên quan để chuyển tới cơ quan công an theo dõi và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền”, đại diện Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết.

Đại biểu Quốc hội: Bộ nào quản lý hoạt động Edunetwork?

Liên quan đến hoạt động của Edunetwork tại Việt Nam, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS.TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội cho rằng: Đây là vấn đề rất mới, đặt ra bài toán quản lý đối với các cơ quan, bộ, ngành liên quan.

Theo đó, Edunetwork thành lập cuối năm 2019, có trụ sở tại Singapore. Tháng 11.2019, hệ thống này bắt đầu phát triển ở Việt Nam với số lượng thành viên tăng liên tục, đến nay có gần 24.000 người. Tất cả các hoạt động của hệ thống này đều diễn ra trên không gian mạng. Tuy vậy, đến ngày 28.7.2020, Edunetwork mới thành lập chi nhánh ở Việt Nam với tên gọi Công ty TNHH Giáo dục trực tuyến Edunetwork Global Việt Nam với ngành nghề kinh doanh chính là Giáo dục.

Nguyễn Văn Xuân - một trong 23 thủ lĩnh của Edunetwork tại Việt Nam trong một buổi đào tạo trong nhóm kín. Ảnh: PV.
Nguyễn Văn Xuân – một trong 23 thủ lĩnh của Edunetwork tại Việt Nam trong một buổi đào tạo trong nhóm kín. Ảnh: PV.

Theo chia sẻ của Hồ Thị Kim Uyên (Giám đốc Edunetwork thị trường Việt Nam) trên trang Facebook cá nhân: Về cơ chế hoạt động của giáo dục trực tuyến và mô hình affiliate (tiếp thị liên kết), chỉ cần có giấy phép tại đất nước sở tại là có thể hoạt động hợp pháp trên toàn cầu.

Tuy vậy, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng: Kể cả là doanh nghiệp nước ngoài, khi hoạt động tại thị trường Việt Nam cũng phải chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

PGS.TS Bùi Thị An. Ảnh: Hải Nguyễn.

“Nếu đơn vị này kinh doanh sản phẩm giáo dục trực tuyến thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, đồng thời nội dung các khóa học, văn bằng, chứng chỉ được cấp ra cũng phải được thẩm định bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo”, bà Bùi Thị An cho hay, “kinh doanh giáo dục là loại hình kinh doanh đặc thù, cần quản lý nội dung rất chặt. Nếu biến tướng đa cấp thì cực kỳ nguy hiểm”.

PGS.TS Bùi Thị An đặt câu hỏi, hoạt động của Edunetwork chủ yếu trên không gian mạng với các buổi livestream, nội dung giống như các hội thảo với hàng ngàn người tham gia, vậy những hoạt động này có cơ quan chức năng nào theo dõi, giám sát hay không?

Đồng quan điểm, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Đồng Tháp) cho hay vấn đề trong loạt bài Lao Động đăng tải là phát hiện mới.

“Nếu như trước đây thường chỉ thấy có biến tướng đa cấp trong lĩnh vực tài chính, bất động sản… thì nay đã xuất hiện những dấu hiệu biến tướng đa cấp trong lĩnh vực giáo dục”, đại biểu Phạm Văn Hòa nói.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Đồng Tháp, những năm gần đây hoạt động Internet, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển. Bên cạnh nhiều mặt tích cực, vẫn có những cá nhân, đơn vị sử dụng các chiêu trò lừa đảo, thậm chí phát triển các mô hình đa cấp biến tướng, trái phép trên không gian mạng. Cơ quan chức năng đã vào cuộc cảnh báo nhiều lần.

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, các hình thức lừa đảo, đa cấp hoạt động trên không gian mạng ngày càng biến tướng tinh vi vì vậy cơ quan chức năng cần tăng cường áp dụng khoa học công nghệ để theo dõi, sớm phát hiện và xử lý các vi phạm, đồng thời có những cảnh báo kịp thời đối với người dân.

“Không cương quyết xử lý loại tội phạm này sẽ tạo ra hệ lụy rất lớn đến đời sống xã hội bởi quy mô, số lượng người tham gia vào các hệ thống như trên có thể tăng theo cấp số nhân”, đại biểu Phạm Văn Hòa nói.

Video: “Thủ lĩnh” Edunetwork Bùi Yến Nhi hướng dẫn thành viên cách “dụ mồi” qua facebook.

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO LAO ĐỘNG
Bài viết gốc: https://laodong.vn/xa-hoi/dau-hieu-da-cap-trai-phep-edunetwork-chuyen-ho-so-sang-cong-an-832631.ldo

Mất tiền tỷ vì đa cấp tiêu dùng hoàn tiền BBI

Công ty BBA Global đã ra mắt với sàn giao dịch bbamarket.vn, mô hình gần như giống hệt BBI đang bị nhiều nhà đầu tư tố cáo có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công ty BBA Global đã ra mắt với sàn giao dịch bbamarket.vn, mô hình gần như giống hệt BBI đang bị nhiều nhà đầu tư tố cáo có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đa cấp hoàn tiền nở rộ, dùng kế ve sầu thoát xác cướp tiền nhà đầu tư

Tác giả Hà Tâm / baodautu.vn

Nhiều nhà đầu tư đang tập hợp đơn kiện gửi Bộ Công an về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của mô hình đa cấp hoàn tiền BBI.

Chủ tịch HĐQT công ty này đang trốn tránh các nhà đầu tư, còn Tổng giám đốc đã “thoát xác” sang thành lập công ty mới với mô hình tương tự.

Mất tiền tỷ vì đa cấp tiêu dùng hoàn tiền BBI

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, chị Nguyễn Thị T. (Long Biên, Hà Nội) cho hay, chị đã gửi đơn thư tố cáo Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam tới Bộ trưởng Bộ Công an về hành vi lừa đảo của công ty này.

Theo lời chị T, không riêng chị mà hàng loạt nhà đầu tư trong cộng đồng BBI ở nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… cũng đang tập hợp đơn kiện gửi đồng loạt lên Bộ Công an để tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các lãnh đạo công ty này.

Được người quen giới thiệu, đầu năm nay, chị T. mở một tài khoản mua và một tài khoản bán trên BBI Mall, sau đó đóng 100 triệu đồng vào tài khoản công ty để mua hàng (đơn hàng ảo) và nhận 1,1 tỷ điểm thưởng (nhân 10 lần) của công ty.

Số điểm thưởng này được công ty cho đổi và rút ra bằng tiền mặt với tỷ lệ 0,05%/ngày (tương ứng 500.000 đồng/ngày).

“Theo tính toán của tôi, thì sau 1 năm, sẽ nhân gần gấp đôi khoản tiền đầu tư. Thế nhưng, chỉ mới rút được gần 20 triệu đồng thì công ty tắt app, không cho rút tiền, hơn 80 triệu đồng tiền gốc của tôi vẫn chưa đòi về được. Tôi lên tận trụ sở công ty, nhưng thấy công ty đóng cửa, lãnh đạo công ty trốn biệt, không ai nghe máy”, chị T. bức xúc.

Theo tìm hiểu của Báo Đầu tư, BBI thành lập năm 2018 do ông Hồ Quốc Anh, sinh năm 1990 làm Chủ tịch HĐQT (nắm gần 72% vốn).

Công ty bắt đầu kêu gọi người dân tham gia vào năm 2019. Để tham gia, người chơi phải chi 3,5 triệu đồng để mở tài khoản, muốn mua hàng lại phải nộp tiền vào tài khoản công ty.

Giao dịch mua hàng sẽ được Công ty cho hoàn tiền với số điểm cao gấp 10 lần, song điểm thưởng không được rút ra ngay, mà chỉ được phép rút nhỏ giọt 0,05%/năm (ít nhất 7 tháng mới hoàn vốn), song thực tế, đa phần khách hàng tham gia chưa được 7 tháng thì công ty đã bị đánh sập.

Cụ thể, tháng 4/2020, hàng loạt khách hàng của BBI Mall hoang mang vì không thể truy cập ứng dụng, không thể đổi điểm, rút tiền.

Để trấn an nhà đầu tư, BBI ra thông báo đang nâng cấp thay lõi hệ thống và sẽ chính thức mở lại từ ngày 13/4. Tuy nhiên, sau đó, Công ty tiếp tục trì hoãn đến ngày 6/7/2020, rồi ngày 1/9.

Mới đây nhất, Công ty lại tiếp tục “khất”, hứa hẹn sau ngày 10/9 sẽ gửi mail văn bản xác nhận nợ và lộ trình trả nợ với khách hàng. Tuy nhiên, sau nhiều lần thất hứa của Công ty, hy vọng đòi tiền của nhà đầu tư không còn.

Ông Trần Văn H. (Vinh, Nghệ An) cho hay: “Đầu năm 2020, nghe lời em gái, vợ tôi đầu tư 300 triệu đồng vào BBI, thấy Công ty trả lãi đều đặn, nên tháng 3/2020, khi Công ty có khuyến mãi thêm 35%, tôi lại vay thêm 100 triệu đồng để đầu tư, nhưng vừa mới chuyển khoản được ít lâu thì Công ty ngừng trả tiền. Vợ chồng tôi có liên hệ với BBI tỉnh, nhưng không được giải quyết. Chúng tôi đã hết hy vọng lấy được tiền gốc và đang thu thập bằng chứng để tố cáo Công ty, đưa những kẻ lừa đảo vào tù”.

Được biết, văn phòng BBI tại các tỉnh đã đồng loạt đóng cửa, dỡ bỏ bảng hiệu, các group zalo giải tán, không một lời giải thích với nhà đầu tư.

Số ít giám đốc BBI một số chi nhánh tỉnh đồng thuận với nhà đầu tư viết đơn tố cáo đòi tiền, song đa phần phủi tay, rũ trách nhiệm, không hợp tác với nhà đầu tư sao kê số tiền mà chi nhánh chuyển cho BBI để làm bằng chứng tố cáo Công ty, thách thức nhà đầu tư gửi đơn kiện…

Theo tìm hiểu, cộng động tham gia BBI đã lên tới 1 triệu thành viên, nếu chỉ tính tiền mua tài khoản (3,5 triệu đồng/tài khoản), chưa kể số tiền người dân bỏ vào đầu tư thì tổng số tiền mà BBI chiếm đoạt của nhà đầu tư đã lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Ve sầu thoát xác, đa cấp hoàn tiền nở rộ, tiếp tục lừa nhà đầu tư

Theo các nhà đầu tư, tháng 4/2020, BBI tắt app, ngừng trả tiền cho nhà đầu tư và ngay sau đó, lãnh đạo công ty này lại tuyên bố cho ra đời một số dự án mới: Befun, Woopay.

Đây là ứng dụng mua sắm, đầu tư để tích điểm thưởng, nhận hoa hồng phát triển hệ thống nhiều cấp tương tự BBI Mall, song điểm khác biệt là nhà đầu tư phải sử dụng đồng tiền ảo nội bộ BBO Token để thanh toán.

Theo phản ánh của các nhà đầu tư, đến nay, Befun đã mất thanh khoản. Hiện chỉ còn duy nhất đối tác OCB Life (tiền ảo OCB) từng được BBI tuyên bố hợp tác là vẫn còn hoạt động, song chưa biết kéo dài đến khi nào.

Nhà đầu tư nhận định, BBI Mall, Befun, Woopay, OCB Life… thực chất đều là những vòi bạch tuộc liên quan đến BBI. Khi vòi bạch tuộc BBI Mall biến mất, lãnh đạo công ty lại cho mọc các vòi bạch tuộc khác để hút tiền nhà đầu tư. Hiện nay, ông Hồ Quốc Anh, Chủ tịch HĐQT công ty này đã biến mất cùng khoản tiền khổng lồ của các nhà đầu tư.

Trong một video trả lời chất vấn nhà đầu tư, ông Hồ Quốc Anh, đề nghị nhà đầu tư cho mình thêm thời gian để thực hiện các dự án khác nhằm có tiền trả nợ nhà đầu tư.

Trong khi đó, Tổng giám đốc BBI là ông Thân Ninh Hoài từ đầu năm nay đã tuyên bố rời bỏ BBI và cho ra mắt Công ty BBA Global với sàn giao dịch bbamarket.vn, mô hình gần như giống hệt BBI.

BBA được quảng cáo bắt tay với đối tác Cashbackfro để thành lập trang thương mại điện tử hoàn tiền trên phạm vi toàn cầu.

Theo quảng cáo của ông Hoài, Cashbackfro là công ty đến từ nước Anh. Tất cả các gói đầu tư trong Cashbackfro sẽ tự động nhân lên 10 lần và được tự động thêm khi người tham gia có các gói đầu tư khác nhau, được rút tiền 0,03%/ngày, được hưởng hoa hồng hệ thống 9 cấp với mức hoa hồng lên tới 5%…

Tóm lại, Dự án Cashbackfro gần như là phiên bản copy của BBI, sử dụng đồng tiền ảo CBP để mua sắm, đầu tư. Đương nhiên, để nhận được hoa hồng phát triển hệ thống, người chơi phải nộp 200 USD để nâng cấp lên thành viên hạng vàng (gold).

Dù được quảng cáo là trang thương mại điện tử toàn cầu, song truy cập Cashbackfro.net cho thấy, trang web này dường như chỉ phục vụ nhà đầu tư Việt Nam (giao diện chủ yếu bằng tiếng Việt). Hàng hóa rao bán cũng rất èo uột, nghèo nàn.

Nghi vấn BBA và Dự án Cashbackfro là “ve sầu thoát xác” của BBI, hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng đang được nhiều nhà đầu tư đặt ra, nhất là khi Tổng giám đốc BBA chính là cựu Tổng giám đốc của BBI.

Chưa kể, ông Thân Ninh Hoài còn là từng là “giảng viên” của Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến MB 24 (công ty lừa đảo từng được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố tháng 8/2012 và đưa ra xét xử năm 2017).

Sự sụp đổ của Myaladdiz, BBI… cho thấy, trào lưu hoàn tiền đa cấp đang nở rộ ở Việt Nam chứa đựng nhiều yếu tố lừa đảo.

Luật sư Trương Thanh Đức, Công ty luật Basico cho rằng, các mô hình này đều có bóng dáng đa cấp biến tướng, lấy tiền của người đến sau để trả cho người đến trước. Hơn nữa, việc sử dụng tiền ảo trong các mô hình hoàn tiền này còn vi phạm pháp luật Việt Nam.

Cảnh báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương)

Cashback thời gian gần đây nổi lên như một xu hướng mua sắm thương mại điện hiện đại với một số đặc điểm.

Thứ nhất, các website, ứng dụng thương mại điện tử này đưa giá trị hoàn tiền/chiết khấu cho mỗi giao dịch được quảng cáo rất hấp dẫn từ 80% tới 100%, thậm chí cao hơn dành cho cả bên bán và bên mua. Tuy nhiên, thực tế, việc “hoàn tiền” với giá trị % cao như vậy chỉ ở phần tích điểm, khi chuyển đổi ra tiền mặt thì chỉ theo theo các tỷ lệ % rất nhỏ, không đáng kể (thường chỉ khoảng 0,05 – 0,1%/ngày), không có ý nghĩa về việc “hoàn tiền” như đã quảng cáo.

Thứ hai, các mô hình này đưa ra nhiều tầng, cấp, nhánh để chia hoa hồng.

Thứ ba, việc tích trên hệ thống nội bộ của những website và ứng dụng này thường có liên quan tới một hoặc một số loại tiền ảo, ví điện tử (như Gem, CBP, Silling, USDT, ETH, ONE, VNDC…). Thực tế các loại tiền ảo, ví điện tử này chỉ có giá trị nội bộ trong hệ thống, không được pháp luật Việt Nam công nhận, người tham gia có những tranh chấp liên quan đến những giao dịch này đều không được pháp luật bảo vệ.

Nguồn: https://tinnhanhchungkhoan.vn/da-cap-hoan-tien-no-ro-dung-ke-ve-sau-thoat-xac-cuop-tien-nha-dau-tu-post249835.html